Банк России отозвал лицензии у Мордовского акционерного банка социального развития (Мордовсоцбанк, Москва) и ОАО Акционерный коммерческий банк "Общий" (Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Лицензии у обоих банков отозваны, в том числе, за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.Банк России отозвал лицензии у Мордовского акционерного банка социального развития Мордовсоцбанк, Москва) и ОАО Акционерный коммерческий банк "Общий" (Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Лицензии у обоих банков отозваны, в том числе, за нарушение законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

ЦБ РФ назначил временную администрацию в обоих банках до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены, передает РИА Новости.

По данным ЦБ, Мордовсоцбанк не направлял и несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

"Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами "сомнительных" операций. Объем "сомнительных" операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более девяти миллиардов рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около трех миллиардов рублей", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Что же касается АКБ "Общий", банк также нарушал сроки предоставления информации в Росфинмониторинг и не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов, сообщает Банк России.

По данным регулятора, в течение 2006-2007 годов через АКБ "Общий" были проведены крупномасштабные "сомнительные" операции, в том числе клиентам кредитных организаций, у которых в настоящее время отозваны лицензии на осуществление банковских операций, было перечислено более 12 миллиардов рублей.