Центральный банк РФ отозвал с 24 мая 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у Российского городского коммерческого банка (ЗАО "РГКБ") и назначил в нем временную администрацию. Об этом сообщил сегодня утром департамент внешних и общественных связей ЦБ. Лицензия отозвана из-за неисполнения банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и операций по "отмыванию" денег.

Центральный банк РФ отозвал с 24 мая 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у Российского городского коммерческого банка (ЗАО "РГКБ", Москва, регистрационный N3248 от 18 апреля 1995 года) и назначил в нем временную администрацию. Об этом сообщил сегодня утром департамент внешних и общественных связей ЦБ.

Лицензия отозвана приказом от 23 мая NОД-379 в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБР; неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом неоднократного в течение одного года применения мер, предусмотренных федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Одновременно ЦБР приказом от 23 мая NОД-380 назначил с 24 мая 2007 года временную администрацию по управлению Российским городским коммерческим банком в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора, сообщает ПРАЙМ-ТАСС. 

Руководителем временной администрации назначена ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Надежда Саакова. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ЦБР выявил в деятельности РГКБ неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. В частности, банк несвоевременно направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк также нарушал кассовую дисциплину и порядок ведения бухгалтерского учета.

За период с ноября 2006 года по март 2007 года объем сомнительных операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил в рублевом эквиваленте свыше 46 млрд руб. Участниками таких операций являлись две иностранные компании – клиенты РГКБ, зарегистрированные в Белизе и Великобритании. С их счетов денежные средства переводились в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков.