ЦБ отозвал лицензии у ЗАО АКБ "Лео-Банк" (г. Москва). Об этом стало известно в пятницу. По сообщению Департамента внешних и общественных связей Банка России, соответствующее решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", руководствуясь статьей 19, пунктом 6 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и частью третьей статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
"Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями кредитной организацией федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", - говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
"В апреле-мае 2007 года клиентами кредитной организации были перечислены в пользу нерезидентов денежные средства на общую сумму 22,7 млрд рублей. В период с 20 апреля по 8 мая 2007 года двум юридическим лицам через кассу банка были выданы наличные денежные средства на общую сумму 1,7 млрд рублей", - отмечается в сообщении.
В связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций у ЗАО АКБ "Лео-Банк" Центробанк принял решение назначить с 18 мая 2007 года временную администрацию по управлению кредитной организацией. Ее руководителем назначен экономист 1 категории отдела по работе со службами внутреннего контроля Управления внутреннего контроля кредитных организаций Московского ГТУ Банка России Владимир Пригорный.
