Московские полицейские обнаружили в столице 28 незаконных пунктов обмена валют. В помещениях проведены обыски, изъяты крупные суммы денежных средств, компьютерная техника, черновые записи, средства мобильной связи.
Злоумышленники использовали для своей деятельности реквизиты ликвидированных и несуществующих кредитных организаций, таких как КБ "Траверс Банк", "Лейкерс", "Пролетарский", "Инвесткомбанк", сообщила ИТАР-ТАСС глава пресс-службы Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного ГУ МВД Ирина Волк.
Средний доход только одного незаконного пункта обмены валюты составлял от 1,5 миллионов до 3 миллионов рублей в месяц. Зарабатывали аферисты на разнице курсов купли-продажи иностранной валюты, при этом взимая существенные проценты за совершенные операции.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Организаторы незаконной деятельности обменных касс уже установлены. По предварительным данным, ими являются представители грузинской и сирийской преступных группировок. Ведется розыск подозреваемых.
