Москва18 февВести.Банк России порекомендовал кредитным организациям усилить контроль за наличием согласий законных представителей при оформлении банковских счетов несовершеннолетним. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Уточняется, что подобные случаи были выявлены в ходе надзорных мероприятий ЦБ.
Банк России рекомендует кредитным организациям усилить работу по организации контроля за наличием согласий законных представителей.
отмечается в сообщении
В Центробанке подчеркнули, что подобная незаконная практика чревата вовлечением подростков в высокорисковые финансовые операции в качестве подставных лиц – дропперов. Зачастую целью таких действий является отмывание полученных нелегально денег, незаконная предпринимательская деятельность или другие противоправные действия.
3 января сообщалось, что российские власти намерены рассмотреть вопросы усиления борьбы с дропперами, а также определить степень ответственности операторов связи и банков в случаях, связанных с кибермошенничеством.
