Москва25 маяВести.В Санкт-Петербурге задержан местный предприниматель, причастный к незаконным валютным операциям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и области.
Установлено, что 37-летний фигурант действовал в составе преступной группы.
Руководитель коммерческой организации … подготавливал подложные документы и вывел за рубеж не менее 48 996 160 рублей в иностранной валюте
сказано в сообщении
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Мужчина заключен под домашний арест. В данное время проводятся мероприятия, направленные на выявление других эпизодов и установление всех участников преступной схемы.
