В рамках расследования уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности взята под домашний арест вице-президента ООО КБ "Национальный республиканский банк". Решение об этом вынес Тверской суд Москвы.
Как рассказали в ГСУ столичной полиции, подозреваемая находилась в розыске, однако сотрудники ФСБ совместно с коллегами из столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили ее местонахождение и задержали, отмечает ИТАР-ТАСС.
В ходе расследования установлено, что участники организованной преступной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по транзиту и обналичиванию денежных средств.
Общий доход от осуществления незаконной банковской деятельности подозреваемых составил более 83 миллионов рублей. Были проведены обыски, в результате которых изъяты предметы и документы, указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства. Один из подозреваемых по делу уже арестован. Следственные мероприятия по установлению всех эпизодов деятельности преступной группы продолжаются.
