Мошенничество на 1 миллион долларов пресекла полиция с фальшивыми дорожными чеками American Express. В поставке и сбыте на территорию России фальшивых дорожных чеков подозревается международная преступная группа.
Разработка преступной группы началась в марте 2012 года. Оперативники вычислили криминальные связи, состав и распределение ролей в группе, собрали сведения о схемах сбыта. Также были приобретены образцы поддельных чеков, сообщает ИТАР-ТАСС.
Сотрудники полиции провели "контрольную закупку", в ходе которой задержали 28-летнего гражданина Молдовы и 40-летнего уроженца Молдавской ССР, зарегистрированного в Московской области. У задержанных были изъяты 580 поддельных дорожных чеков American Express на 280 тысяч долларов. За данную партию мошенники рассчитывали получить уже 100 тысяч настоящих долларов.
Всего преступники намеревались продать чеки на 1 миллион долларов, которые они собирались продать за 35% от номинальной стоимости.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса России ("Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов).
Полиция выясняет, где изготавливались поддельные платежные документы.
