В среду, 18 сентября, в Благовещенске поймали 27-летнего мошенника, который через ООО "Мани-трейд" украл у посетителей сайта www.traders-company.com 25 миллионов рублей. У него нашли поддельные документы. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", решается вопрос о заведении еще одного – по статье ст. 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".
По версии следствия, администрация интернет-ресурса привлекала деньги для участия в торгах на рынке акций или валют на Forex. Сначала от полученной прибыли вкладчикам выплачивались проценты, однако вскоре сайт прекратил свою работу, а его владельцы исчезли.
Предполагаемый организатор аферы был объявлен в федеральный и международный розыск. После задержания его и двух его подельников посадили в СИЗО. Всего удалось установить шесть членов банды мошенников, все они из Приамурья. Один из них продолжает находиться в международном розыске, еще один – под подпиской о невыезде, 23-летняя девушка – под домашним арестом. Возможно, найдутся новые потерпевшие, и сумма ущерба увеличится.
