Москва24 октВести.Банк может заподозрить, что клиент находится под влиянием мошенников в случае снятия наличных в течение 24 часов после получения кредита. Об этом сообщил ЦБ РФ, передает РИА Новости.
Банк может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных
говорится в сообщении
Кроме того, финорганизацию могут насторожить сомнительны переводы через СБП на сумму свыше 200 тыс. рублей, а также подозрение вызывает досрочное закрытие вкладов на аналогичную сумму.
Помимо финансовых операций, банки отслеживают и другие признаки, среди которых нехарактерное поведение клиента и смена номера телефона для входа в онлайн-банк.
Поводом для проверки может стать и высокая активность телефонных разговоров за несколько часов до совершения операции.
