Фото: Stefano Rellandini / Reuters

Американские регуляторы оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse за "существенные нарушения" в сфере наблюдения и предотвращения отмывания денег.

Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial industry regulatory authority, FINRA) объявила о вынесении штрафа Credit Suisse за ряд якобы допущенных нарушений в данной вопросе.



В FINRA заявили о том, что в период с января 2011 по сентябрь 2013 гг. в Credit Suisse недостаточно эффективно проводился мониторинг трейдинговой активности, которая потенциально могла использоваться для отмывания средств.

Кроме того, как отмечается, в период с января 2011 по декабрь 2015 гг. швейцарский банк "не смог обеспечить эффективную оценку потенциально подозрительных переводов денежных средств".