Швейцарский банк UBS AG раскроет имена 4,45 тысячи американских держателей счетов в рамках американо-швейцарского расследования по фактам уклонения от уплаты налогов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В целом расследования может затронуть порядка 10 тысяч счетов.
Кроме того, предполагается, что порядка 5 тысяч имен будет выявлено в рамках специальной программы Налогового управления США. При этом не ожидается, что UBS должен будет выплачивать какие-либо штрафы в рамках соглашения, которое последние недели обсуждалось между правительствами США и Швейцарии.
Программа амнистии по делу UBS для американских граждан будет действовать до 23 сентября. В течение этого периода налогоплательщики могут "явиться с повинной" и заплатить налоги, чтобы избежать штрафов и уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов. При этом все участники программы должны указать все счета или активы, которые они контролируют или бенефициарными собственниками которых являются.
Таким образом, Налоговое управление США получило доступ к "кладезю информации" о счетах американских налогоплательщиков: банки, даты открытия и закрытия счетов, суммы, контактные лица, отмечает WSJ. Параллельно налоговые органы и министерство юстиции США получили данные о клиентах UBS: еще в феврале банк предоставил информацию о 250 американских клиентах. Во вторник министерство юстиции объявило о том, что в отношении 150 из них ведется уголовное расследование, передает "Интерфакс".
