Москва28 июлВести.Злоумышленники стали покупать готовые компании для обмана предпринимателей. Об этом сообщили в Т-Банке.
Там отметили, что в январе-июле 2026 года количество атак на предпринимателей со стороны мошенников выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.
Мошенники находят по объявлениям действующие ООО, выставленные на продажу... После покупки злоумышленники полностью меняют учредителей, генерального директора и открывают новые расчетные счета. Для сервисов, с помощью которых можно проверить благонадежность бизнеса, компания выглядит нормально: высокий рейтинг доверия, зеленый статус безопасности и солидный возраст
говорится в сообщении
Уточняется, что преступники скупают компании, которым от 3 до 10 лет, с чистой историей без судов и долгов, с хорошими оборотами в налоговой отчетности и с наличием лицензий и аккредитаций.
Затем мошенники предлагают лжепоставки по цене ниже рынка бензина, техники или электроники с предоплатой.
Покупатели переводят 100% предоплаты и остаются ни с чем. Злоумышленники, получив деньги от десятков клиентов, обналичивают средства и скрываются.
В Т-Банке добавили, что недавно система защиты банка предотвратила похожий случай, распознав сразу несколько рисков: за последние месяцы у компании полностью сменились собственники и генеральный директор, организация находилась в стадии ликвидации, а финансовая отчетность показывала нетипичный скачок оборотов.
Кроме того, по бумагам компания занималась налоговым консультированием и финансовыми услугами, а на деле заявляла о поставках топлива.
